Зачем Спектр Работы процесс Вообще Заказ Карта сайта Почта
Костиков Игорь Владимирович

Интернет-конференция
Председателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
Костикова Игоря Владимировича

Обзор публикаций СМИ


Офшорная зона строгого режима

ЦБ Кипра не удалось сымитировать банковскую тайну скандал

В конце недели ЦБ Кипра потребовал у ФКЦБ разъяснений относительно откровений его главы о наличии у российских властей информации о реальных владельцах кипрских офшоров (см. Ъ от 18 марта 2003 года). В ответном письме председатель ФКЦБ утверждает, что не делал подобных заявлений. Однако в распоряжении Ъ, разумеется, есть запись этого выступления. Тем временем российский бизнес спешно покидает Кипр.
Неделю назад Игорь Костиков на конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний в РФ" выступил с докладом. Окончив официальную часть, он ответил на вопросы участников конференции (см. справку). В частности, глава ФКЦБ подробно ответил на больной вопрос для российского бизнеса: какой информацией обмениваются кипрские и российские чиновники по кипрским офшорам российского происхождения. Из этого заявления следует, что ФКЦБ получает информацию о реальных владельцах кипрских компаний российского происхождения.
Откровенность главы ФКЦБ повергла все российское бизнес-сообщество в ужас. Ведь конфиденциальность информации о бенефициарных владельцах – это именно то, ради чего российские предприниматели шли на Кипр. При этом, по неофициальным данным, более 90% сделок на российском рынке проходит через офшоры, а Кипр занимает третье место по инвестициям в российскую экономику. Из слов же Игоря Костикова выходит, что все эти старания были напрасны. В результате разразился настоящий международный скандал.
На прошлой неделе пресс-служба ФКЦБ разместила в СМИ заявление о том, что опубликованное в Ъ заявление господина Костикова "ничего общего с действительностью не имеет". В пятницу посольство Кипра в России обратилось в редакцию Ъ с заявлением Центрального банка Кипра, также опровергающим информацию Игоря Костикова. При этом в письме говорится, что "ЦБ Кипра обратился к председателю ФКЦБ за разъяснениями, имели ли в действительности место заявления, приписываемые ему Ъ". По сведениям Ъ, ФКЦБ направило чиновникам Кипра официальное объяснение, в котором глава ФКЦБ отказывается от собственных слов и говорит, что его неправильно поняли.
Между тем понять слова Игоря Костикова иначе, чем они были восприняты участниками конференции, невозможно. Ведь заявление об обмене информацией – это, как видно из расшифровки диктофонной записи, не случайно брошенная фраза, а развернутая дискуссия. При этом опровергнуть собственные слова в разговоре с корреспондентом Ъ Игорь Костиков не решился – он передал через пресс-секретаря, что "ФКЦБ отказывается комментировать ситуацию".
По всей видимости, кипрские и российские чиновники изначально понимали подписанное между ними соглашение "О взаимопонимании" по-разному. Так, в официальном пресс-релизе ФКЦБ от 21 марта 2002 года сказано, что "подписание Меморандума... позволит нам в случае необходимости получать информацию о кипрских компаниях, вкладывающих денежные средства в российскую экономику. Таким образом, мы получим возможность защитить российский фондовый рынок и права российских инвесторов от возможных незаконных действий офшорных компаний". А в заявлении ЦБ Кипра от 19 марта 2003 года сказано, что Кипр делится информацией только о ритейловых компаниях с полного согласия их владельцев. Таким образом, Кипр не нарушает положения о конфиденциальности, заложенные в законе о ЦБ Кипра, по которым раскрытие информации возможно только по решению кипрского суда. Позиция Кипра понятна, ведь он готовится вступить в Евросоюз и должен соблюдать его стандарты раскрытия информации. А значит, не может признать, что его отношения с ФКЦБ особо доверительные, как охарактеризовал их господин Костиков.
Главное же, что Кипр получает от офшорного бизнеса значительную часть ВВП. Проводимая в стране налоговая реформа уже снизила доходы этой страны – по данным Ъ, 30% российских компаний предпочли Кипру другие юрисдикции. Остальные компании сохранили свое присутствие на Кипре исключительно из-за гарантий конфиденциальности информации о бенефициарах. Именно поэтому обеим сторонам было выгодно, чтобы информация о соглашении ЦБ Кипра и ФКЦБ в течение года была засекречена. Не совсем ясно, правда, почему спустя год после заключения соглашения господин Костиков решил проговориться. Однако, как заявил Ъ источник в ФКЦБ, "это была другая страна, Костиков вообще не подозревал, что на конференции будет много российских участников и тем более представители прессы".
Участники рынка сходятся в том, что, скорее всего, взаимоотношения двух госорганов вполне могут быть и неофициальными. "ЦБ Кипра всегда вел политику 'двойных стандартов',– заявил Ъ руководитель московского офиса Tax Consulting U.K. Вадим Поляков.– Всегда было то, что написано на бумаге, а остальное произносилось устно либо читалось между строк. Есть, конечно, альтернативные мнения кипрских адвокатов. Но понятно, что каждый хвалит свое болото. Ясно одно: офшорный бизнес на Кипре мертв".
"'Двойные стандарты' во взаимоотношениях российской стороны с Кипром существуют,– заявил Ъ замгендиректора инвестиционной компании 'Проспект' Эдуард Нейгебауэр.– Известны случаи, когда представители ЦБ могли выдвигать требования, не предусмотренные действующим законодательством". "Какие-либо заявления Центрального банка Кипра, подтверждающие факты передачи информации, неизвестны, что лишний раз говорит о неофициальных отношениях двух регуляторов",– заявил Ъ финансовый директор УК "Тринфико" Олег Белай.
Как бы то ни было, для российских компаний этот скандал не сулит ничего хорошего. "Есть подозрения и опасения, что злополучная информация о бенефициарах все же поступает в ФКЦБ,– заявил Ъ директор департамента налогов и права Эдуард Петров.– Среди российских чиновников есть люди, однозначно знающие, что творится и кто стоит за теми или иными сделками. Это грозит тем, что над рынком висит угроза раскрытия реальных имен и механизмов влияния через кипрские компании на российский рынок и бизнес. Это позволит вычислить, кто реально принимает важные для российской экономики решения".
В ряде компаний, предоставляющих услуги по открытию и юридическому сопровождению офшорных компаний на Кипре, Ъ заявили, что за последнюю неделю в их офисах воцарился хаос. Их клиенты требуют найти другие юрисдикции или переоформить кипрские компании на офшорных же владельцев. "Секретность информации на Кипре – это полнейшая иллюзия, которая поддерживается местными банкирами для привлечения российских денег,– заявил Ъ бывший совладелец 'Ингосстраха' и Автобанка Андрей Андреев.– Нет сомнений, что кипрское правительство и банки никогда не будут сопротивляться открытию информации о реальных вкладчиках, если того потребуют обстоятельства. Дают информацию – и прежде всего кипрским адвокатам. Я сам видел, как кипрские адвокаты, зная, кто стоит за одной или другой фирмой, получали информацию из банков о состоянии счетов".
ЛИЗА Ъ-ГОЛИКОВА

№49/П(2652), Коммерсант-Ъ (online)
24/03/2003

Оригинал материала
Материалы:
Конференция
Список вопросов
Костиков И.В.
ФКЦБ России
Обзор СМИ
Отчет о конференции:
СМИ о конференции
Eiioa?aioee:
Eoeei A.I. Oiieiiii?aiiiai ii i?aaai ?aeiaaea a ?O
Eoeeia A.I.
28.05.2004
Iieoaa?aiei A.N. Iieiiii?iiai i?aanoaaeoaey I?aceaaioa ?O a OOI
Iieoaa?aiei A.N.
28.05.2004
Iaeeiaa E.I. I?aanaaaoaey OAN II
Iaeeiaie E.I.
03.03.2004
?eiaeaa A.O. I?aanaaaoaey AAN ?O
?eiaeaaa A.O.
19.02.2004
Ii?icia A.I. Ieieno?a iooae niiauaiey ?O
Ii?iciaa A.I.
27.01.2004
?oeia A.A. I?aanaaaoaey Eiieoaoa ii a?a?aoo e iaeiaai AA ?O
?oeiaa A.A.
04.12.2003
Ci?ueei A.A. I?aanaaaoaey Eiinoeoooeiiiiai Noaa ?O
Ci?ueeia A.A.
26.11.2003
Aoeaaa A.E. Ieieno?a ?O ii iaeiaai e nai?ai
Aoeaaaa A.E.
11.11.2003
Iaioeeiaa Y.A. I?aanaaaoaey Eiiennee ii i?aaai ?aeiaaea i?e
I?aceaaioa ?O
Iaioeeiaie Y.A.
04.11.2003
Aca?ia ?. O. Noaon-nae?aoa?y - caianoeoaey i?aanaaaoaey AOE
Aca?iaa ?.O.
30.09.2003
Einoeeia E. A. I?aanaaaoaey OEOA
Einoeeiaa E.A.
26.08.2003
Naaiaie?ee A.A. ?aeoi?a IAO
Naaiaie?aai A.A.
29.05.2003
Nae N. E. ?oeiaiaeoaey ?incaieaaano?a
Nay N.E.
28.05.2003
O?aoeeiaa O.E. ?oeiaiaeoaey ONOI ?innee
O?aoeeiaie O.E.
20.05.2003
Nieieei  A.E. I?aanaaaoaey Aineiinoaoa ?innee
Nieieeia A.E.
14.05.2003
Eaaaaaa  A.I. I?aanaaaoaey Aa?oiaiiai noaa ?O
Eaaaaaaa A.I.
13.05.2003

  Ana eiioa?aioee »
ФКЦБ России
НПП Гарант-Сервис
Гарант-Интернет
Финмаркет
Журнал Законодательство

Rating@Mail.ru

© 2001-2003 Гарант-Интернет
© Интернет-конференция Компания "Гарант", Гарант-Интернет
Воспроизведение (целиком или частями) материалов
допускается только со ссылкой на источник информации