Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

Будет ли Комитет осуществлять международное сотрудничество? Какие приоритеты в этой деятельности?

Не будет ли деятельность Комитета дублировать работу правоохранительных органов?

Входит ли в сферу деятельности Комитета контроль за финансовыми операциями в отношении сделок, предметом которых являются ядерные материалы, радиоактивные вещества, отработавшее ядерное топливо, радиоактивные отходы?

Не считаете ли Вы, что с помощью Вашей организации появится еще один способ воздействовать законным путем на конкурентов или иных лиц, которые Вам неугодны: можно обратить внимание банковского служащего или иного лица на определенные операции неугодного лица, тем самым доставить ему ряд неудобств, связанных с проверкой его деятельности, даже если эти операции и не попадают под признаки закона "О легализации...", пока пройдет проверка, совершатся определенные действия (обыски, выемки, допросы и пр.) пока разберутся, можно считать, что конкурент уничтожен. Есть реальная защита от Ваших действий, как можно себя обезопасить (судебная защита и жалобы вышестоящему контролирующему лицу в данном случае бесполезны).

На Интернет - конференции "Диалог с налоговой полицией" (см. справа выше) глава ФСНП М.Е. Фрадков заявил, что "...борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, - одна из главных наших задач". Виктор Алексеевич, как осуществляется взаимодействие между возглавляемым Вами Комитетом и ФСНП, а также другими правоохранительными органами? Есть ли реальные результаты?

Есть ли какой-нибудь план внесения изменений в законодательство либо принятия новых актов в связи с деятельностью Комитета?

С моей точки зрения, формулировки Закона " О противодействии ..." нечеткие, позволяющие при желании толковать их в свою пользу. Не приведет ли это к злоупотреблениям в практике применения Закона? Спасибо. С уважением, Татьяна Ш.

Уважаемый Виктор Алексеевич! Будет ли КФМ на основе полученных сообщений анализировать операции с денежными средствами или иным имуществом на предмет возможного наличия состава преступления, предусмотренного ст.193,194,198,199 УК РФ, и каковы дальнейшие действия КФМ в случае возникновения подобных подозрений? Как Вы лично оцениваете предполагаемый коэффициент полезного действия КФМ?

В соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, имеющая: самостоятельный баланс (смету), учредительные документы и прочие. Индивидуальные предприниматели не обладают данными характеристиками. Учитывая, что в законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ индивидуальные предприниматели не выделены в отдельную категорию, просим разъяснить к какой категории (юридические или физические лица) следует относить индивидуальных предпринимателей при классификации операций, подлежащих обязательному контролю.

Виктор Алексеевич, будут ли утверждены Правительством Российской Федерации Перечни государств в соответствии со статьей 6 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также рекомендации по разработке правил внутреннего контроля. И если да, то в какие сроки?

Будут ли осуществляться сотрудниками центрального аппарата комитета по финансовому мониторингу (региональных отделений) проверки кредитных организаций. Не будут ли они пересекаться с проводимыми одновременно Центральным Банком проверками выполнения требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Спасибо, Виктор Алексеевич, за Вашу работу и заботу о нас! Противно смотреть во что эти новые русские превратили нашу Родину, они же экзальтированы! Деньги у них надо отбирать и пускать на общее дело! Золота они столько наворовали, что всю Америку можно купить с потрохами. Когда введут закон о ссылке их в тайгу?

1. Планирует ли КФМ полностью взять на себя контроль над банками в части легализации (без посредничества ЦБ)? 2. Планируется ли ужесточение требований к банкам в части контроля над операциями по легализации? 3. Будут ли требования и санкции КФМ отличаться в зависимости от типа учреждения (банк, брокерская фирма, ломбард и т.д.)? 4. Какой Вы видите в идеале структуру КФМ (с точки зрения наличия региональных подразделений, численности персонала, специфики отдельных операций)?

Необходимо ли представлять сведения в КФМ о платежах из оффшоров и в оффшоры до утверждения Правительством списка стран?

Изменится ли статус существующих органов валютного контроля (ЦРУ ВК Минфина) с появлением КФМ? Возможно ли дублирование полномочий?

Как, по Вашей точке зрения, будет развиваться рынок ценных бумаг в Российской Федерации?

Уважаемый Виктор Алексеевич, У меня к Вам три вопроса: 1) Как конкретно осуществляется (будет осуществляться) координация деятельности КФМ и "иными органами федеральной исполнительной власти" (какими)? 2) Как Вы можете оценить деятельность предшественника КФМ - соответствующего Центра, созданного два года назад при МВД? 3) Каким образом государство планирует пресечь процесс проникновения "грязных" денег в легальную экономику, если они уже давно и успешно "легализовались"? Есть ли прецеденты конфискации собственности предпринимателей, оперирующих "грязными" деньгами и как это реализуется на практике? Заранее признателен за ответы. С уважением, Алексей

А если я бизнесмен и ко мне деньги липнут, я их делать умею, что же люди в масках у меня их отбирать будут? Как при дедушке Ильиче будет, экспроприация?

Виктор Алексеевич! От общеполитической ситуации в стране, сложившейся в настоящее время, создается впечатление, что Комитет создан для борьбы с какими-то вполне конкретными организациями. Есть ли у Вас задание на "мониторинг" конкретных лиц?

Насколько мне известно, подготовленный возглавляемым Вами Комитетом "офшорный" перечень составлен на основе аналогичного списка ЦБ и "зашкаливает" за 50 позиций. Не слишком ли амбициозно контролировать транзакции с более, чем четвертью государствами мира в то время, как мы сами находимся в "черном" списке ФАТФ (который, кстати, имеет лишь 19 позиций)?

Уважаемый Виктор Алексеевич, чем вызвана необходимость создавать столь многочисленную структуру? Не разумнее ли было бы увеличивать штат по результатам ее деятельности и по мере необходимости?

Уважаемый Виктор Алексеевич! Чем вызвана необходимость создания Комитета Финансового Мониторинга? Почему Комитет образован именно в структуре Министерства финансов?