Справка о КФМ России
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Основными задачами КФМ России являются:
- сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
- осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
К настоящему времени Комитетом разработаны и согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и другими органами и организациями проекты первоочередных нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность КФМ России и определяющие его основные задачи, полномочия и функции по реализации Федерального закона от 07.07.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которые направлены на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.
С 1 февраля 2002 года Комитет начал принимать информацию о финансовых операциях, требующих контроля, от кредитных организаций, страховых и лизинговых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также ломбардов и почтовых отделений.
По состоянию на 15 марта 2002 года КФМ России получает более 2000 сообщений в день.
Ссылки по теме:
|
