Организации, осуществляющие операции с денежными средствами теперь обязаны предоставлять информацию в Комитет РФ по финансовому мониторингу.
Правительство России утвердило Положение о представлении информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
Как передает РИА "Новости", данное Положение, распространенное Департаментом правительственной информации, регулирует порядок представления в КФМ информации, предусмотренной федеральным законом "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Согласно Положению, информация в КФМ представляется кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми организациями, лизинговыми компаниями, организациями федеральной почтовой связи, иными некредитными организациями, осуществляющими перевод денежных средств, и ломбардами.
Информация по операциям, подлежащим обязательному контролю, представляется организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции.
Информация по операциям, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации доходов, полученных преступным путем, также представляется организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей операции.
В целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, КФМ вправе направлять в организации письменные запросы о представлении информации по выше указанным операциям.
Информацию и документы по письменным запросам КФМ организации представляют в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
Нарушение организациями настоящего Положения может повлечь отзыв лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Работники КФМ обеспечивают сохранность сведений, связанных с деятельностью Комитета, составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну, и несут установленную законодательством РФ ответственность за разглашение этих сведений, отмечается в Положении.
REGIONS.RU
19.04.2002 16:27:00
|
