Правительство РФ утвердило положение о представлении информации в Комитет по финансовому мониторингу
МОСКВА, 19 апреля. Правительство РФ утвердило Положение о представлении информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Как сообщили в Департаменте правительственной информации, положение регулирует порядок представления в комитет информации, предусмотренной федеральным законом "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". В соответствии с документом информацию должны предоставлять кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, иные некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств, и ломбарды.
Информация по операциям, подлежащим обязательному контролю, представляется организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции. Информация по операциям, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации доходов, полученных преступным путем, также представляется организациями не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей операции. В целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, комитет вправе направлять в организации письменные запросы о представлении информации по выше указанным операциям.
ИА Росбалт
19.04.2002 16:57:00
|
