ХРОНИКИ
Финансовая разведка узнает обо всех сделках
Премьер-министр Михаил Касьянов подписал на днях постановление правительства об утверждении положения по предоставлению информации в комитет по финансовому мониторингу (КФМ) при Министерстве финансов. На основании закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" этот документ регулирует порядок представления в КФМ информации организациями, производящими операции с денежными средствами и с другим имуществом, - банками, некредитными организациями, осуществляющими перевод денежных средств, профучастниками рынка ценных бумаг, страховщиками, лизинговыми компаниями, организациями федеральной почтовой связи, ломбардами. Все подлежащие раскрытию сведения должны быть предоставлены финансовой разведке не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей сделки. Кроме обязательной информации организации могут представлять в КФМ дополнительные документы и справочные материалы, необходимые, по их мнению, для эффективной реализации закона по борьбе с отмыванием капитала. В случае нарушения положения о предоставлении информации в КФМ у организаций могут отозвать лицензии, а лица, нарушившие порядок информирования, будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством. Работники же комитета должны обеспечивать сохранность ставших им известными сведений, составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну, и несут установленную российским законодательством ответственность за разглашение этих сведений.
Елена МЯЗИНА
N 70 (26149), cтраница: 5, "Известия"
20.04.2002
|
