Российским банкам придется "стучать" на клиентов
Правительство утвердило положение о порядке предоставления информации, предусмотренной законом "О противодействии легализации доходов". Теперь, передает корреспондент "Известий", "стучать" на клиентов станут не только банки, но и остальные организации, имеющие отношение к финансовым операциям, - некредитные институты, осуществляющие денежные переводы, профучастники рынка ценных бумаг, страховщики, лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды.
Закон о противодействии легализации преступных доходов вступил в силу 1 февраля этого года. К этому времени при Минфине был создан Комитет по финансовому мониторингу (КФМ), который вот уже почти три месяца отслеживает все финансовые операции на сумму свыше 600 тыс. руб. Обязательному контролю подлежат также операции, имеющие признаки необычных сделок.
Пока комитет получал информацию только из банков. Дело в том, что из всех государственных регуляторов в законе напрямую указан лишь Центробанк. Он уже растолковал своим подопечным алгоритм действий: соответствующая инструкция вступила в силу одновременно с законом.
Новости Известия.Ru
19.04.2002 21:27:00
|
