Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

БЕГОМ ИЗ "ЧЕРНОГО СПИСКА"

Российская финансовая разведка обретает официальный статус и полномочия

Визит в Москву неофициальной делегации FATF, которая встречалась с представителями российского бизнеса и руководством Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), не прошел бесследно. Премьер Михаил Касьянов утвердил Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу. Поставлена точка в завершении организационно-правовой стороны формирования новой структуры в наших органах власти. Согласно Положению, опубликованному в "Российской газете" 10 апреля, новый независимый федеральный орган - Комитет по финансовому мониторингу, проще говоря, финансовая разведка, будет руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также Положением о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу. Все законно и юридически грамотно, так что страхи банкиров о новом карательном органе напрасны, на страже их интересов стоят Конституция и законы.
В Положении также говорится, что КФМ является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Комитет будет подотчетен Министерству финансов и должен ежегодно представлять в Минфин отчет о своей деятельности. Комитет также ежегодно направляет в Правительство доклад о мерах, принятых для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Осуществлять свою деятельность комитет будет во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, в том числе международными.
Основными задачами Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу станут сбор, обработка и анализ в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
КФМ займется созданием единой информационной системы и ведением федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Комитет должен направлять соответствующую информацию в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. На КФМ возлагается задача налаживания взаимодействия и информационного обмена с аналогичными службами других государств. При этом Комитет по финансовому мониторингу имеет право, в частности, запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти всех уровней информацию (за исключением информации о частной жизни граждан) по вопросам, относящимся к ведению комитета. Такое же право он имеет в отношении организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, обращаться в компетентные органы иностранных государств (в соответствии с международными договорами РФ). При этом комитет направляет в правоохранительные органы по их запросам необходимую информацию в соответствии с федеральными законами.
В документе особо оговаривается, что КФМ обязан вести работу при непременном условии сохранения коммерческой тайны тех организаций, об операциях которых он получает сведения, и обеспечивать соответствующий режим хранения и защиты полученной информации.
Возглавляет Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу председатель, который одновременно является первым заместителем министра финансов. Он имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации, и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет задач и функций.
В комитете также образуется коллегия в составе председателя комитета и его заместителей, входящих в нее по должности, а также других руководящих работников аппарата и территориальных органов комитета, федеральных органов исполнительной власти и иных лиц. В случае возникновения спорных вопросов между председателем и членами коллегии решение принимает председатель, докладывая Правительству Российской Федерации о возникших разногласиях.
Финансирование расходов на содержание аппарата комитета и его территориальных органов осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на государственном управлении.
Вообще за такой короткий срок была проделана огромная работа, но основной труд еще впереди. Правительство РФ обещало выделить из резервного фонда в первом квартале 2002 года Комитету по финансовому мониторингу России 171 миллион рублей. Указанные средства предназначены, в частности, на закупку программно-технических комплексов и разработку программных средств в целях создания единой информационной системы и ведения федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Россия собирается стать полноправным участником международной программы борьбы с терроризмом и в среднесрочной перспективе намерена присоединиться к FATF - Международному комитету по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма. Также подписан Меморандум о техническом содействии между Комитетом финансового мониторинга России и министерством финансов США. Заместитель министра финансов США Джеймс Фолл сообщил, что техническое содействие России будет финансироваться конгрессом США. "На первом этапе объем помощи составит 2-3 миллиона долларов", - сказал он. Меморандум включает в себя оказание технической поддержки по созданию и развитию организационной структуры КФМ, обучению персонала, содействию в области информационных систем, а также предполагает обмен конфиденциальной информацией. Комитет по финансовому мониторингу РФ намерен приступить весной 2002 года к созданию своих региональных подразделений.
Подразделения КФМ будут создаваться в семи федеральных округах. Вместе с тем не исключена возможность создания филиалов комитета по контролю за финансовыми потоками на отдаленных территориях РФ. В конце мая КФМ подаст в FATF отчет о проделанной работе, с тем чтобы он был рассмотрен на июньской сессии FATF. По словам первого замминистра финансов и главы КФМ Виктора Зубкова, в этой организации есть свои правила прохождения документов, поэтому задачу исключения России из "черных списков", куда попали страны, не борющиеся с отмыванием денег, КФМ поставит перед собой лишь к следующей, осенней, сессии. Будем надеяться, что, Россия в этом году все же покинет "черный список".