ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА ПЕРЕШЛА НА ЛЕГАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ИТАК, Правительство РФ утвердило Положение о Комитете по финансовому мониторингу. Этот документ завершает организационно-правовую сторону формирования новой структуры в наших органах власти - финансовую разведку.
Постановление определяет основные задачи и функции Комитета по финансовому мониторингу (КФМ). К ним, в частности, относится сбор и проверка поступаемой информации, выявление признаков, свидетельствующих о том, что деньги получены преступным путем, а также направление соответствующей информации в правоохранительные органы. На КФМ возлагается задача по налаживанию взаимодействия и информационного обмена с финразведками других государств.
Постановление определяет полномочия КФМ, к которым относятся право на получение информации от различных ведомств. В то же время КФМ не имеет права на следственную деятельность, его функции сводятся к сбору и анализу данных. Одновременно комитету запрещается сбор сведений о частной жизни граждан.
В документе особо оговаривается, что КФМ обязан вести свою работу при непременном условии сохранения коммерческой тайны тех организаций, об операциях которых он получает сведения. В случае же возникновения разногласий между председателем комитета и членами коллегий руководитель КФМ обязан доложить об этом председателю Правительства.
КФМ был создан в феврале текущего года после соответствующего Указа Президента. Ему же предшествовал принятый Госдумой закон "О противодействии легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем".
Постановление завершает формирование юридической базы для работы российской финразведки. Ее появление связано с тем, что некоторое время назад Россию стали активно обвинять в том, что она не борется с отмыванием грязных капиталов. От обвинений перешли к прямым действиям: некоторым нашим банкам были закрыты корреспондентские счета в западных банках. Более того, весьма ответственные политики и финансисты заговорили о возможных санкциях в отношении нашей страны. FATF - международная организация, которая координирует на международной арене борьбу с отмыванием нелегальных капиталов, занесла Россию в "черный" список стран, куда попадают государства, которые не занимаются этой проблемой. После этого и законодательная, и исполнительная власть стала предпринимать срочные шаги, дабы вывести Россию из изоляции в этом вопросе. Итогом этой работы и явились соответствующий закон и появление новой структуры - финансовой разведки.
И за короткий срок КФМ удалось сделать немало. Появилась реальная возможность смыть с России темное пятно, как страны, которая никак не борется против отмывания грязных денег. Не исключено, что это событие может произойти в июне текущего года на очередной сессии FATF. Сейчас комитет активно готовится к этому нелегкому испытанию, составляет соответствующий отчет. Россия выполнила все 40 основных условий FATF и восемь дополнительных, связанных с выявлением каналов финансовой подпитки международного терроризма. Недавно знакомиться с работой КФМ приезжала группа экспертов FATF. Они были приятно поражены тем, что за такой короткий период удалось наладить нормальную деятельность.
Постепенно признают нашу финансовую разведку и другие подобные структуры. Мы уже писали о том, что КФМ заключил соглашение с министерством США о технической помощи. Американцы сейчас очень активно занимаются выявлением путей снабжения деньгами террористов и заинтересованы подключить к этой работе Россию.
Владимир Гурвич, 64, стр. 11, Российская Газета
10.04.2002
|
