Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА НАЧАЛА РАБОТУ

В ближайших планах Комитета по финансовому мониторингу - создание разветвленной сети региональных филиалов и присоединение к международной ассоциации финансовых разведок.

С 1 февраля с.г. приступил в работе новый орган, который называют российской финансовой разведкой. Официальное название новой организации - Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ), который создан в соответствии с указом президента "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". О необходимости создания некой службы, или даже спецслужбы, в ведении которой должен быть контроль за особо крупными сделками и сбор информации, необходимой для раскрытия источников нелегальных доходов, в России ведут уже давно. При этом с самого начала этой дискуссии стали говорить о финансовой разведке, что у многих ассоциировалось с тем, что будет создана еще одна силовая структура, может быть не менее мощная, чем, например, Федеральная служба налоговой полиции, со всем необходимым набором полномочий и специальных подразделений гибкого реагирования.

Однако, несмотря на то, что КФМ подчиняется непосредственно президенту, как и все ключевые российские силовые структуры, считать новую организацию в полной мере силовой структурой было бы не совсем правильно. Финансовая разведка в России - это, прежде всего информационный центр, который занимается сбором всех интересующих федеральную власть данных по таким проблемам, как отмывание нелегальных доходов, полученных, в том числе, и от оборота наркотиков, а также данных, которые могли бы быть использованы при перекрытии каналов финансирования международных террористических организаций. Сотрудники финансовой разведки - госслужащие, обязанность которых не проведение силовой акции, а сбор сведений, которые могут понадобиться, в том числе и силовым ведомствам. Взаимодействие с другими ведомствами, в частности, с министерством по налогам и сборам, будет заключаться в односторонней передаче информации. КФМ будет делать запросы в ведомства. "Мы никому не будем передавать информацию кроме правоохранительных органов", говорит и.о. председателя комитета Виктор Зубков. В КФМ формируется также структура по обработке информации по взаимодействию с правоохранительными органами. Причем, как отмечает Зубков, набор кадров производится из бывших сотрудников МВД, ФСБ, прокуратуры, ранее занимавшихся вопросами "отмывания денег".

Центральный аппарат КФМ, численность которого составляет около 200 человек, уже сформирован. Штаб-квартира финансовой разведки будет находиться в Москве, и в настоящее время ведется также работа по созданию эффективной региональной сети КФМ. В первую очередь планируется создать 7 основных региональных филиалов - соответственно по одному филиалу в каждом из федеральных округов. Вместе с тем, не исключено, что может возникнуть необходимость создания и большего количества филиалов, которые будут курировать ряд субъектов Федерации, в том числе и Чечню. В настоящее время закупается необходимое для работы уникальное оборудование, в частности, очень мощный компьютер, который позволит накапливать колоссальный объем информации и хранить ее в течение пяти лет. Что же касается программного обеспечения, то, по словам Зубкова, "программный продукт на прием и хранение информации уже есть, а остальные программы разрабатываются". Как он подчеркнул, закон предусматривает поступление информации на электронных носителях, что значительно снижает риск утечки данных. Информационная база КФМ, которая формировалась с учетом опыта финансовых разведок США и стран ЕС, по уровню своей оснащенности должна даже превзойти возможности американских и западноевропейских коллег.КФМ, только начав свою работу, уже успел выступить с одной инициативой, к которой с интересом отнеслись финансовые разведки США, ряда западноевропейских стран, Саудовской Аравии и другие. Речь идет о перекрытии каналов, по которым финансируются международные террористические организации. Зарубежные партнеры уже готовы рассмотреть вопрос о членстве КФМ в группе "Эгмонт" (международная ассоциация финансовых разведок), созданной в 1995 году в Брюсселе и получившей свое название от одноименного брюссельского дворца, где состоялось первое заседание этой организации.

Таким образом, финансовой разведке предстоит вплотную заняться именно теми проблемами, за не совсем оперативное решение которых Россию часто упрекают в Международной службе финансового контроля по борьбе с "отмыванием" незаконных доходов - FATF. С помощью работы КФМ Россия постарается избежать включения в новый "черный список" FATF стран, не противодействующих легализации незаконных доходов.