ОТЧЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ
За три месяца работы Комитет по финансовому мониторингу "выявил" около 40 тысяч случаев отмывания денег.
По словам руководителя КФМ Виктора Зубкова, на сегодняшний день в его ведомство поступило более 40 тысяч сообщений о сделках, "подозрительных с точки зрения причастности к отмыванию денег". "Теперь мы видим, как по России эти финансовые потоки рассредоточены. Мы внимательно анализируем, и у нас уже есть вопросы к ряду юридических и физических лиц, которые, на наш взгляд, сегодня занимаются тем, что отмывают "грязные" деньги", - заявил глава КФМ во время недавней Интернет-конференции.
Чтобы объяснить обрушившийся на Зубкова вал "сообщений", стоит напомнить, что по закону банки и иные коммерческие организации обязаны информировать КФМ обо всех сделках выше определенной суммы. Очень сомнительно, чтобы бизнесмены "сливали" финкомпромат на самих себя. Возможно, 40 тысяч сделок при желании можно считать подозрительными, но доказать их криминальность в суде удастся вряд
Вера ИНАУРИ., 61, стр. 1, Московская правда
04.04.2002
|
