ФИНРАЗВЕДКА ИДЕТ В ОКРУГА
Уже в мае-июне Комитет по финансовому мониторингу приступит к формированию своих территориальных органов на базе семи федеральных округов. Об этом сообщил глава КФМ Виктор Зубков. По его словам, функции территориальных органов на сегодняшний день определены, и к концу года эти подразделения будут созданы во всех федеральных округах.
За два месяца работы Комитет уже получил около 40 тыс. сообщений о подозрительных сделках, возможно, имеющих отношение к отмыванию грязных денег. Анализ этой информации позволяет увидеть, как финансовые потоки рассредоточены по стране. Кроме того, у КФМ есть ряд вопросов к организациям и физическим лицам, подозреваемым в отмывании средств, нажитых преступным путем. Как отметил В. Зубков, уже началась передача некоторых материалов в правоохранительные органы.
12, стр. 2, Наша общерегиональная газета
04.04.2002
|
