ЗУБКОВ БУДЕТ БОРОТЬСЯ С ТЕРРОРИСТАМИ
чтобы не попасть в черный список FATF номер два
Глава комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков сообщил о создании специального отдела по борьбе с финансированием терроризма при Минфине. Чтобы не попасть в очередной черный список FATF, который эта организация планирует написать летом.
С 1 февраля этого года в России в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных незаконных путем, начал работать КФМ. И теперь все банки, ломбарды, почты, страховые компании и участники рынка ценных бумаг должны сообщать в комитет о подозрительных сделках, взносах и выплатах своих клиентов, превышающих 600 тыс. рублей.
Однако действие закона не распространяется на борьбу с денежными потоками, которые идут на поддержку международной преступной деятельности. Вчера глава КФМ Виктор Зубков сообщил, что теперь решена и эта проблема. "В рамках департамента валютного контроля при Минфине РФ создан отдел, который будет заниматься только противодействием финансированию терроризма", - заявил он вчера. По словам Зубкова, новый отдел в составе 10 человек будет "работать в тесном сотрудничестве с КФМ".
Аналогичные структуры существуют и в других странах: такой же отдел есть в Минфине США. Пытаются бороться с финансированием терроризма и в России. Правда, как пояснил Газете высокопоставленный источник в МВД, в основном это касается финансирования военных операций на Северном Кавказе. "Если этим займется еще и Минфин, то силовые ведомства смогут получать больше информации", - отметил собеседник.
Инициатива по созданию специальной структуры внутри Минфина возникла очень кстати. В июне FATF должна пересмотреть черный список стран, не противодействующих отмыванию "грязных" денег, и написать новый - "черный список-2", в который должны войти страны, не проявляющие должного рвения в борьбе с организациями, оказывающими финансовую поддержку международному терроризму.
Россия до сих пор находится в списке под номером один. На днях Зубков заявил, что в мае комитет представит FATF материалы для исключения России из черного списка стран, не борющихся с отмыванием "грязных" денег. По его мнению, это может произойти уже в ходе июньской сессии FATF. Тем не менее, не успев покинуть первый черный список, Россия рискует попасть во второй. Не исключено, что именно поэтому Виктор Зубков решил поехать на июньскую сессию "противоотмывочной организации" во всеоружии и рассказать FATF, что Россия начала бороться не только с "грязными" деньгами, но и с финансированием терроризма.
Как пояснил Газете вице-президент ИК "Тройка Диалог" Олег Вьюгин, Россию, скорее всего, исключат из первого черного списка. Но он не уверен, что это произойдет уже будущим летом. "Попасть туда гораздо проще, чем выйти", - пояснил эксперт. Что же касается "черного списка 2", то, по мнению Вьюгина, Россия должна его избежать. "Тем не менее создания одной новой структуры мало, - полагает эксперт. - Ведь у FATF по-прежнему остаются к нам претензии по законодательству".
Фото:
- Виктор Зубков (слева) получил техническую поддержку Минфина США
Фотограф: Олег Прасолов/Газета
ВИКТОРИЯ АБРАМЕНКО, 61, стр. 9, Газета
05.04.2002
|
