ЧТО ОЖИДАЕТСЯ
январь 2002 г
В Гонконге 30 января - 1 февраля на пленарном заседании FATF будет обсуждаться вопрос об исключении России из "черного списка" не борющихся с отмыванием преступных доходов стран, против которых FATF в 2002 г. планирует ввести экономические санкции. Россия уже приняла Закон о противодействии отмыванию "грязных" денег, а также образовала специальный Комитет РФ по финансовому мониторингу, который будет отслеживать подозрительные операции и передавать информацию по ним в правоохранительные органы, прежде всего в налоговую полицию. Напомним, что Закон о противодействии отмыванию преступных доходов вступит в силу как раз с 1 февраля 2002 г. (подробнее об этом читайте в Гк 5, 2001, N 10-II). С февраля российские организации и предприниматели должны быть готовы к тому, что при проведении банковских операций к ним могут обратиться за объяснениями необычного характера сделок. Однако Минфин России, курирующий Комитет, заявляет, что информация о подозрительных сделках, коррумпированных чиновниках и т. д. начала накапливаться уже с конца прошлого года. Кроме того, ФКЦБ России в начале года намерена подготовить пакет актов по противодействию легализации на рынке ценных бумаг доходов, полученных преступным путем. Пока Комиссия не выявила фактов использования российского рынка ценных бумаг для отмывания преступных доходов или финансирования террористических организаций.
1, стр. 47-56, Главная книга
14.01.2002
|
