Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

Правительство РФ утвердило положение о КФМ России.

Правительство РФ утвердило положение о Комитете РФ по финансовому мониторингу (КФМ России). Об этом говорится в сообщении Департамента правительственной информации. Согласно положению, КФМ является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Основными задачами Комитета являются: сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации преступных доходов; направление соответствующей информации в правоохранительные органы при наличии оснований, свидетельствующих о том, что операция с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией доходов, полученных преступным путем; взаимодействие и информационный обмен с аналогичными иностранными структурами.
Комитет подотчетен Минфину РФ и ежегодно представляет в министерство отчет о своей деятельности. КФМ также ежегодно направляет в Правительство РФ доклад о мерах, принятых для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Финансирование расходов на содержание центрального аппарата Комитета и его территориальных органов осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на государственное управление.