Москва. Утверждено положение о комитете РФ по финансовому мониторингу.
Положение о комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу утвердило правительство РФ. Согласно документу, комитет "является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти". Комитет будет подотчетен министерству финансов и обязан ежегодно представлять в министерство отчет о своей деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Основными задачами комитета по финансовому мониторингу являются сбор, обработка и анализ информации, документов, сведений и иных материалов об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Комитет создаст единую информационную систему и будет вести федеральную базу данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Соответствующая информация будет направляться в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Комитету также поручено осуществлять взаимодействие и информационный обмен с компетентными органами иностранных государств в этой сфере.
Кроме того, как сообщает РИА "Новости", комитет может осуществлять в пределах своей компетенции контроль за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля.
Персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет задач и функций несет его председатель.
REGIONS.RU
06.04.2002 12:37:00
|
