Россия поборется за исключение из списка "прачечных"
Как заявил вчера глава Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков, в мае его структура направит FATF (международная организация по борьбе с легализацией преступных капиталов) материалы для исключения нашего государства из черного списка стран, не борющихся с отмыванием денег. По словам Зубкова: "Мы сейчас делаем стратегический план вывода России из списка. В июне мы уже приглашены на сессию FATF, где я буду докладывать о том, что нами сделано, чтобы Россия была в ближайшие месяцы после июньской сессии исключена из него". Вместе с тем Зубков отмечает: "Есть ряд вопросов, на которые они (представители FATF) хотят посмотреть: как будут работать правоохранительные органы, как будет по нашим материалам работать Центральный банк, все ли банки будут давать материалы и так далее".
59, стр. 11, Россiя
03.04.2002
|
