Дебет-кредит
Комитет по финансовому мониторингу (КФМ — так называемая финансовая разведка) за два месяца с начала работы получил 40 тысяч сообщений о подозрительных сделках, которые могут иметь отношение к отмыванию денег. По словам главы КФМ Виктора Зубкова, «теперь мы видим, как по России эти финансовые потоки рассредоточены. Мы внимательно анализируем все сообщения, и у нас уже есть вопросы к ряду юридических и физических лиц». Зубков отметил, что ряд материалов комитет уже передал в правоохранительные органы.
#37, Газета "Версты"
04.04.2002
|
