Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

Минфин США нам поможет

От имени России документ подписал первый заместитель министра финансов, председатель КФМ (финансовая разведка) Виктор Зубков, с американской стороны — заместитель министра финансов, курирующий вопросы оказания технической помощи и международного взаимодействия Джеймс Фолл.

Минфин США обязуется помогать российскому КФМ в обучении персонала, делиться своим опытом в организации и управлении работы по финансовому мониторингу, а также оказать содействие в приеме России в группу Эгмонта, которая объединяет 58 финансовых разведок мира, а затем и в FATF.

Разумеется, американцы не случайно вспомнили о России. После 11 сентября они начали глобальную кампанию по выявлению питающих терроризм финансовых потоков. И в этой борьбе они просто не могли пройти мимо нашей страны, тем более что Россия тоже приступила к выяснению почти гамлетовского вопроса: откуда террористы получают деньги. Как сообщил Виктор Зубков, в департаменте валютного контроля Минфина создан отдел по борьбе с финансированием терроризма. И хотя формально он не входит в структуру КФМ, курировать его работу поручено Виктору Зубкову. Тем более оба ведомства находятся в одном здании.

Впрочем, не только американцы желают воспользоваться возможностями России, но и наша страна стремится использовать помощь Америки. Как признается Виктор Зубков, сейчас в комитет поступает большое количество информации. И эта база будет расти очень быстрыми темпами. А потому требуется для эффективной работы оснастить КФМ мощной аналитической системой. Просить о выделении средств на эти цели из российского бюджета Виктор Зубков не хочет, так как, по его словам, казна и так много сделала для организации технической базы нового ведомства. Он надеется, что деньги на эти цели даст Америка. И судя по всему это может случиться, Джеймс Фом сообщил, что Штаты намерены выделить России на эти цели 2-3 млн долларов.

Впрочем, по некоторым признакам, выделяемая Америкой помощь не совсем уж бесплатная. Не исключено, что Россия станет платить за нее конфиденциальной информацией. Такая договоренность между КФМ и Минфином США достигнута. Правда, тайну о том, каким образом будет осуществляться это сотрудничество, ни россиянин, ни американец раскрывать не стали.

Помощь Америки может сильно пригодитьcя России, поскольку наша страна намерена уже на июньской сессии FATF поставить вопрос об исключении ее из "черного" списка государств, не ведущих борьбу с "грязными" деньгами. Америка в обмен на лояльность и сотрудничество обещает похлопотать за нас. Так что бартер вполне выгоден обеим странам.