Америка поможет русской разведке
Министерство финансов США обязалось оказывать техническую поддержку российской финансовой разведке. Меморандум об этом сегодня подписали глава КФМ Виктор Зубков и американский замминистра финансов Джеймс Фолл, курирующий вопросы оказания техпомощи и международного взаимодействия.
Документ включает в себя сотрудничество ведомств по следующим направлениям: обучение российских финразведчиков, создание и развитие организационной структуры, содействие в области информационных систем. По словам замминистра финансов США, объем финансирования техподдержки КФМ со стороны Минфина США может составить $2-3 млн.
Первое, на что сотрудники КФМ собираются просить денег у американцев,– это аналитический «софт» для комитета. О намерении обратиться в Минфин США с просьбой о выделении средств для финансирования закупки аналитического программного обеспечения сегодня заявил глава КФМ. По оценкам Виктора Зубкова, стоимость необходимого в работе финразведки программного обеспечения может составить $1-2 млн.
Помимо материальной помощи, американцы будут оказывать России всяческое содействие при налаживании отношений с финразведками других стран.
США стали третьей страной, наряду со Швейцарией и Словакией, на моральную поддержку которой российские финразведчики могут рассчитывать при рассмотрении вопроса о вступлении России в международную группу «Эгмонт» – аналог международной организации Интерпол, в которую входят финансовые разведки 58 государств.
Для того чтобы КФМ было легче войти в международное братство национальных финразведок, а России соответствовать требованиям FATF (международная организация, следящая за тем, как страны борются с отмыванием денег и финансированием терроризма), в департаменте валютного контроля Минфина уже создан отдел по борьбе с финансированием терроризма. По словам Зубкова, этот орган в составе 10 человек во взаимодействии с КФМ займется выявлением источников финансирования терроризма в стране.
Этот отдел был создан указом, который Владимир Путин подписал после сентябрьских терактов в США. Указ поручает федеральным и региональным органам госвласти предотвращать и пресекать финансирование терактов и вводит уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств для террористов.
Несмотря на довольно быстрое развитие российской финразведки, с начала работы которой прошло всего два месяца, рассчитывать на то, что FATF исключит Россию из «черного списка» на следующем пленарном заседании в июне этого года, не приходится. Как уже писала «Газета.Ru», помимо необходимости доработать российское законодательство в соответствии с международными нормами, скорейшему исключению России из черного списка мешают бюрократические проволочки. Среди которых очередность в исключении стран из списка. Россия не может быть исключена из него раньше, чем страны, которые уже давно начали принимать меры для выхода из черного списка, чтобы не возникли подозрения в особом отношении с ней со стороны чиновников FATF.
В комитете надеются, что очередь до России дойдет осенью 2002 года. В настоящее время КФМ готовит стратегический план вывода России из списка «некооперативных стран», и в конце мая документ поступит в штаб-квартиру FATF. По мнению Виктора Зубкова, процедура его рассмотрения комиссией может завершиться осенью.
Впрочем, прогнозы главы КФМ могут оказаться слишком оптимистичными. По мнению бывшего главы банковского комитета Госдумы Александра Шохина, Россия может рассчитывать на выход из черного списка FATF только в феврале следующего года. Раньше этого срока принять необходимые поправки к антиотмывочному закону и обеспечить их действие на практике вряд ли удастся.
Ирина Кузьменко, Газета.Ru
04.04.2002 18:30:00
|
