Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

КФМ рассчитывает добиться исключения России из "черного списка" FATF осенью 2002 года.

Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) рассчитывает добиться исключения России из "черного списка" FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Международная комиссия по борьбе с "отмыванием" преступных доходов при Организации экономического сотрудничества и развития) осенью 2002 года. Об этом сегодня, 4 апреля, заявил на пресс-конференции первый заместитель министра финансов, председатель КФМ Виктор Зубков.
По словам В.Зубкова, в настоящее время КФМ готовит стратегический план вывода России из "черного списка", и в конце мая документ поступит в штаб-квартиру FATF. Процедура его рассмотрения комиссией может завершиться осенью, пояснил глава КФМ.
Как ранее сообщало агентство "AK&M", FATF выдвинула ряд новых условий для рассмотрения в июне заявки об исключении России из списка "некооперативных" стран и территорий, которые не предпринимают целенаправленных мер по предотвращению "отмывания" денег. Одним из обязательных требований к России является приведение законодательства страны к международным законодательным нормам в области борьбы с легализацией преступных доходов, также требуется доработка законодательства в налоговой и правоохранительной сфере. Кроме того, существует ряд "бюрократических условий". В частности, необходимость соблюдения "очередности в исключении стран из "черного списка" - Россия не может быть вычеркнута раньше, чем страны, которые уже давно начали принимать меры для выхода из списка, считают в FATF.
В "черный список" входят 20 стран и территорий": о-ва Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ливан, Маршалловы о-ва, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Нигерия и Украина. ОЭСР рекомендует проявлять "повышенную осторожность" при работе с партнерами из стран, входящих в этот перечень.