КФМ нужно еще полгода для отладки системы контроля за подозрительными сделками, считают в администрации президента
- Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Комитету по финансовому мониторингу (КФМ) нужно еще полгода для становления внутренней системы контроля за подозрительными сделками, считает глава экономического управления администрации президента Антон Данилов- Данильян.
"Мы настраиваем механизм с нуля. Нужно время. Ведь дело-то абсолютно для нас новое", - пояснил он, добавив, что "работа пошла, кое-какие подозрительные сделки отслежены настолько, что материалы по ним можно предоставлять в правоохранительные органы для отдельного расследования".
В интервью газете "Время новостей", опубликованном в среду, А.Данилов-Данильян отметил, что "легализация у нас чаще всего происходит путем вывоза капитала, иногда легального, чаще нелегального, а это размещение его в других странах, в том числе членах FATF".
Поэтому представители FATF обратили внимание российской стороны на скорейшее установление многосторонних отношений с финансовыми разведками других стран.
Сроки подписания таких соглашений не устанавливаются, хотя А.Данилов-Данильян полагает, что "идеально, если бы за два года соответствующие отношения были установлены со всеми членами FATF", но этот процесс не будет ускоряться в ущерб его эффективности.
По его словам, "предстоит еще проработать процедуру обмена информации, для чего нужны информационные носители, базы данных, информационные технологии, которые пока имеются в наличии не в полном объеме", "необходимы люди, которые все это будут обрабатывать - ведь одного накопления информации мало, необходимо быстрое реагирование на запросы, для чего должны быть соответствующие навыки, которые получаются из практической работы".
ИНТЕРФАКС
03.04.2002 13:23:05
|
