Правительство РФ утвердило положение о комитете РФ по финансовому мониторингу.
Правительство РФ утвердило положение о комитете РФ по финансовому мониторингу (КФМ России). Как сообщает департамент правительственной информации, КФМ России является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. КФМ подотчетен Минфину РФ и ежегодно представляет в министерство отчет о своей деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. КФМ ежегодно направляет в правительство РФ доклад о мерах, принятых для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. КФМ осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, в том числе международными. Среди основных задач КФМ отмечаются: сбор, обработка и анализ в установленном порядке информации, документов, сведений и иных материалов (далее именуется - информация) об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. К задачам КФМ также относятся: создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. КФМ также осуществляет в соответствии с международными договорами РФ взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предоставляет в установленном порядке РФ в международных организациях при рассмотрении вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Для выполнения своих функций КФМ имеет право: запрашивать в установленном порядке у федеральных органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и Центрального банка РФ информацию (за исключением информации о частной жизни граждан) по вопросам, относящимся к ведению КФМ. Также комитет имеет право запрашивать в установленном порядке у организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для осуществления своих функций, и проверять в соответствии с законодательством РФ полученную информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получать необходимые разъяснения по представленной информации. КФМ также имеет право направлять информацию по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом в правоохранительные органы РФ в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также по запросам этих органов в соответствии с федеральными законами. КФМ также имеет право определять в соответствии с законодательством РФ порядок формирования федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. КФМ имеет право обращаться в соответствующие органы государственной власти с предложением о привлечении к ответственности в установленном порядке лиц, допустивших нарушение законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и создавать в установленном порядке совместно с другими федеральными органами исполнительной власти межведомственные органы для рассмотрения вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. КФМ также может запрашивать у компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ информацию, необходимую для решения возложенных на комитет задач в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также представлять компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе соответствующую информацию в порядке и на основаниях, предусмотренных международными договорами РФ, в случае если представляемая информация не наносит ущерба интересам национальной безопасности Российской Федерации. КФМ также имеет право создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке свои территориальные органы и учреждать в установленном порядке печатные издания.
АБН. 08.04.2002, Санкт-Петербург 10:03, АБН
08.04.2002 10:03:00
|
