Финансовая разведка нашла факты "отмывания" незаконных денег
Комитет по финансовому мониторингу уже передал в правоохранительные органы информацию об "отмывании" денег рядом российских физических и юридических лиц. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов России, председатель комитета Виктор Зубков. Он сообщил: "У нас уже есть вопросы к ряду юридических и физических лиц, которые, на наш взгляд, сегодня занимаются тем, что прописано в законе - отмывают "грязные" деньги. Мы такие материалы смотрим, анализируем, дополняем информацией, и уже начали передавать в правоохранительные органы".
По его словам, пока еще рано говорить о каких либо возвращенных государству суммах, так как необходимо провести определенные следственные мероприятия и передать дело в суд. Зубков не уточнил, о каких физических и юридических лицах идет речь. Он также не назвал объемы средств, информация о которых передана в правоохранительные органы.
Сообщает ПРАЙМ-ТАСС
Газета.Ru
02.04.2002 14:30:00
|
