С начала своей работы Комитет по финансовому мониторингу получил около 40 тысяч сообщений о подозрительных сделках.
С начала своей работы Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) получил около 40 тыс. сообщений о подозрительных сделках, возможно причастных к отмыванию денег. Об этом, как передает РИА "Новости", сообщил во вторник, 2 апреля, на интернет-конференции руководитель КФМ Виктор Зубков.
По его словам, в комитет, приступивший к работе с 1 апреля, такие сообщения поступают от кредитных организаций со всей территории России.
Как отметил Зубков, анализ информации позволяет увидеть, как финансовые потоки рассредоточены по стране. Кроме того, у КФМ уже есть ряд вопросов к организациям и физическим лицам, подозреваемым в отмывании грязных денег. Также началась передача некоторых материалов в правоохранительные органы.
Виктор Зубков сообщил, что уже в мае-июне этого года комитет приступит к формированию своих территориальных органов на базе семи федеральных округов. По его словам, функции территориальных органов на сегодняшний день определены, и к концу года эти подразделения будут созданы во всех федеральных округах.
Тем не менее, отметил руководитель КФМ, к настоящему моменту сам комитет сформирован только наполовину. Он сообщил, что сотрудниками комитета становятся специалисты, в основном ранее работавшие в министерстве по налогам и сборам, Минфине и налоговой полиции.
REGIONS.RU
02.04.2002 17:36:00
|
