Правительство доработает "черный список"
Правительство РФ в ближайшие дни доработает список стран, которые подозреваются в отмывании денег. Об этом в ходе инртернет-конференции заявил первый заместитель министра финансов РФ, председатель Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
"В ближайшие дни, в ближайшее, может быть, время этот вопрос будет до конца отработан с участием Комитета, и с участием других департаментов правительства России, и вынесен на правительственное заседание", заявил В.Зубков.
Он отметил, что в проекте постановления правительства, подготовленного КФМ, находится 54 страны, являющиеся оффшорными зонами. Все транзакции с участием компаний или физических лиц, зарегистрированных в этих странах, подлежат обязательной проверке со стороны КФМ.
В.Зубков не исключил, что какие-то из стран будут исключены из этого списка, но отметил, что окончательное решение об этом будет принимать правительство РФ.
Глава КФМ также отметил, что в течение ближайших двух месяцев Комитет намерен подготовить поправки в действующий закон "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем". Он отметил, что это несущественные поправки, но они должны быть обязательно подготовлены и внесены в закон. Кроме того, КФМ намерен внести еще ряд поправок в действующее законодательство. Однако, суть данных изменений В.Зубков раскрывать не стал.
"Прайм-ТАСС" специально для Дни.ру
Дни.ру
02.04.2002 16:19:00
|
