КФМ в мае направит FATF материалы для исключения РФ из "черного списка"
Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) в мае направит в международную организацию по борьбе с легализацией преступных капиталов FATF материалы об исключении России из "черного списка" стран, не борющихся с отмыванием денег, сообщил глава КФМ Виктор Зубков в ходе интернет-конференции во вторник.
"Мы сейчас делаем стратегический план вывода России из "черного" списка. В конце мая мы предоставим этот план в штаб-квартиру FATF. В июне мы уже приглашены на сессию FATF, где я буду докладывать о том, что нами сделано, с тем, чтобы Россия была в ближайшие месяцы после июньской сессии исключена из этого "черного" списка", - сказал он.
По словам главы КФМ, многое в этом направлении уже сделано: создана информационная система, идет процесс получения и анализа информации о подозрительных с точки зрения отмывания денег сделках. "Мы уже отправили первые дела в прокуратуру", - добавил В.Зубков.
Вместе с тем "есть ряд вопросов, на которые они (представители FATF - прим. ИФ-АФИ) хотят посмотреть: как будут работать правоохранительные органы, как будет по нашим материалам работать Центральный банк, все ли банки будут давать материалы и так далее", - сказал В.Зубков.
"Тем не менее, мы настойчиво ставим вопросы, чтобы в июне на сессии FATF мы были заслушаны, и чтобы мы доложили о том, что делаем для того, чтобы Россия была исключена из "черного" списка. Мы считаем, что мы там быть не должны", - заявил глава КФМ.
Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) получил к настоящему времени порядка 40 тыс. сообщений о сделках, подозрительных с точки зрения причастности к отмыванию денег, сообщил также глава КФМ.
"Мы работаем, мы получаем сообщения, мы сегодня получили уже порядка сорока тысяч сообщений", - сказал он.
Комитет по финансовому мониторингу приступил к работе с 1 февраля.
По словам В.Зубкова, сообщения поступают с территории всей России.
"Теперь мы видим, как по России эти финансовые потоки рассредоточены. Мы внимательно анализируем все сообщения, и у нас уже есть ряд вопросов к ряду юридических и физических лиц, которые, на наш взгляд, сегодня занимаются тем, что прописано в законе - отмывают "грязные" деньги", - сказал глава КФМ.
В.Зубков отметил, что все материалы просматриваются, анализируются, дополняются информацией. Ряд материалов КФМ уже начал передавать в правоохранительные органы.
Вместе с тем, по словам В.Зубкова, "говорить о том, какие суммы возвращены - рано, потому что эти материалы должны быть изучены правоохранительными органами, должны быть проведены следственные мероприятия и дело должно передаваться в суд".
Глава Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков считает главной задачей для Комитета разработку стратегии и координацию работы всех российских ведомств в противодействии отмыванию преступных доходов.
КФМ будет "разрабатывать стратегию, систему "противоотмывочной работы", заявил он.
В.Зубков подчеркнул, что задачей Комитета не является координация силовых структур в части проведения следственных или других мероприятий. КФМ будет разрабатывать план работы по противодействию отмыванию денег и координировать ведомства, которые участвуют сегодня и будут участвовать в реализации федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", между собой.
Глава КФМ также напомнил, что этот закон четко определяет порядок передачи сообщений в Комитет от банков и других организаций. "Про все денежные переводы, равные 600 тысячам рублей и более, обязательно должны поступать сообщения в Комитет", - сказал он.
"Все организации должны иметь службы внутреннего контроля, и если они (служба внутреннего контроля) считают, что какие-то операции вызывают сомнения, но они менее 600 тысяч рублей, эти сообщения также должны быть направлены в Комитет", - отметил В.Зубков.
По его словам, небанковские организации, в частности, страховые кампании, которые проводят свои операции через банк, также должны направить информацию в КФМ, вне зависимости от того, отправил уже банк информацию о той же сделке в Комитет или нет.
"Если страховая кампания направила сообщение и банк направил, то мы просто сравним. А если кто-то из них не направил, то мы уже посмотрим, почему это не случилось", - сказал глава КФМ.
Комитет по финансовому мониторингу РФ приступит к формированию территориальных органов в мае-июне текущего года, сообщил он.
"Задачи и функции территориальных органов сегодня, в общем-то, определены четко, и мы начнем в мае-июне в ряде регионов такие структуры создавать. Я думаю, что в течение года во всех федеральных округах территориальные органы будут сформированы", - сказал он.
Глава КФМ напомнил, что право Комитета создавать территориальные органы предусмотрено указом президента РФ. "Мы планируем создавать их на базе семи федеральных округов", - добавил он.
По словам В.Зубкова численность сотрудников КФМ будет незначительной - порядка 105 человек. "Функции их сейчас определяются, исходя из той практики работы, которую мы имеем после двух месяцев работы Комитета", - сказал глава КФМ. "В основном это будут контрольные функции по регионам и получение дополнительной информации, помимо обязательных сообщений, которые идут в центр из коммерческих банков, из других некоммерческих организаций", - добавил он.
В.Зубков также сообщил, что к настоящему времени, состав сотрудников Комитета по финансовому мониторингу сформирован наполовину. "Мы активно ведем формирование Комитета, и сегодня уже примерно на 50 процентов он сформирован", - сказал он. По словам главы КФМ, сотрудниками Комитета становятся специалисты, ранее работавшие в разных государственных структурах. "Как правило, это Министерство по налогам и сборам, это и Минфин, и налоговая полиция", - пояснил он.
ИНТЕРФАКС
02.04.2002 15:31:35
|
