Комитет по финансовому мониторингу получил уже около 40 тыс. сообщений о подозрительных сделках
Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) получил к настоящему времени порядка 40 тыс. сообщений о сделках, подозрительных с точки зрения причастности к отмыванию денег, сообщил глава КФМ Виктор Зубков на интернет-конференции во вторник. Комитет по финансовому мониторингу приступил к работе с 1 февраля.
По словам В.Зубкова, сообщения поступают с территории всей России. "Теперь мы видим, как по России эти финансовые потоки рассредоточены. Мы внимательно анализируем все сообщения, и у нас уже есть вопросы к ряду юридических и физических лиц, которые, на наш взгляд, сегодня занимаются тем, что прописано в законе - отмывают "грязные" деньги", - сказал глава КФМ.
В.Зубков отметил, что все материалы просматриваются, анализируются, дополняются информацией. Ряд материалов КФМ уже начал передавать в правоохранительные органы.
ИНТЕРФАКС
02.04.2002 14:35:02
|
