Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

КФМ России не рассчитывает на исключение России из "черного списка" FATF в ходе июньской сессии комиссии.

Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) не рассчитывает на исключение России из "черного списка" FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Международная комиссия по борьбе с "отмыванием" преступных доходов при Организации экономического сотрудничества и развития) в ходе июньской сессии комиссии. Вместе с тем, по мнению первого заместителя министра финансов, председателя КФМ Виктора Зубкова, Россия может быть исключена из списка "некооперативных стран" в "ближайшие месяцы" после сессии FATF. Об этом он сообщил в ходе интернет-конференции.
По словам В.Зубкова, в настоящее время КФМ готовит стратегический план вывода России из "черного списка", и в конце мая документ поступит в штаб-квартиру FATF. "Мы уже приглашены на сессию FATF, которая пройдет в июне 2002 года, где я буду докладывать о том, что нами сделано, с тем, чтобы Россия в ближайшие месяцы после июньской сессии была исключена из "черного" списка", - сообщил глава КФМ.
Как ранее сообщало агентство "AK&M", FATF выдвинула ряд новых условий для рассмотрения в июне заявки об исключении России из списка "некооперативных" стран и территорий, которые не предпринимают целенаправленных мер по предотвращению "отмывания" денег. Одним из обязательных требований к России является приведение законодательства страны к необходимым международным законодательным нормам в области борьбы с легализацией преступных доходов, также требуется доработка законодательства в налоговой и правоохранительной сфере. Кроме того, существует ряд "бюрократических условий". В частности, необходимость соблюсти "очередность в исключении стран из "черного списка" - Россия не может быть вычеркнута раньше, чем страны, которые уже давно начали принимать меры для выхода из списка, считают в FATF.
В "черный список" входят 20 стран и территорий": о-ва Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ливан, Маршалловы о-ва, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Нигерия и Украина. ОЭСР рекомендует проявлять "повышенную осторожность" при работе с партнерами из стран, входящих в этот перечень.