МОНИТОРИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Письмо Комитета РФ по финансовому мониторингу от 29 января 2002 г. О утверждения правительством РФ порядка предоставления информации в комитет РФ по финансовому мониторингу (далее - КФМ Р ш) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, доводится форма для подготовки сведений по операциям для дальнейшего направления их в КФМ России. Данные сведения предоставляются в соответствии с федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем".
9, стр. 11, Новые деловые вести
09.03.2002
|
