Комитет по финансовому мониторингу будет отслеживать деятельность не только банков, но и страховых, финансовых, инвестиционных и лизинговых компаний.
Председатель комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков отметил, что в схемах "отмывания" преступных доходов могут использоваться не только банки, но и страховые, финансовые, инвестиционные, и даже лизинговые компании, сообщает ИАА "УралБизнесКонсалтинг". "В ближайшее время и эти каналы легализации незаконных средств будут перекрыты", - подчеркнул глава КФМ, отметив, что соответствующая подготовительная работа КФМ и Минфина РФ уже завершается. При этом если компания допускает нарушения, то КФМ может обратиться "с аргументированной информацией" в соответствующий лицензирующий орган и прекратить ее деятельность.
Относительно отслеживания легализации незаконных доходов физическими лицами В.Зубков также отметил, что, хотя большое количество сделок в России осуществляется гражданами в наличной форме, у всех этих сделок есть конечная стадия, на которой деньги приобретают безналичный вид (недвижимость, акции, облигации, переводы за рубеж), где информация и станет предметом изучения КФМ. Поступающая в комитет информация будет обобщаться, анализироваться и доводиться до сведения правоохранительных органов, сообщил В.Зубков, подчеркнув, что сам КФМ не входит в число правоохранительных ведомств и не обладает правом на оперативно-розыскную деятельность. В настоящее время идет работа по созданию информационной сети и обобщающей базы данных КФМ, в которой информация будет храниться не менее пяти лет. В полном объеме КФМ РФ начнет свою деятельность с 1 февраля 2002 г.
REGIONS.RU
31.01.2002 18:30:00
|
