СКОРО.
С 1 февраля вступает в силу Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". С этой даты в полную силу заработает Комитет РФ по финансовому мониторингу, который будет отслеживать подозрительные операции и передавать информацию по ним в правоохранительные органы, прежде всего в налоговую полицию: организации и предприниматели должны быть готовы к тому, что при проведении банковских операций к ним могут обратиться за объяснениями необычного характера сделок. Кстати, в Гонконге 30 января - 1 февраля на пленарном заседании FATF будет обсуждаться вопрос об исключении России из "черного списка" не борющихся с отмыванием преступных доходов стран, против которых FATF в 2002 г. планирует ввести экономические санкции.
2, стр. 83, Главная книга
28.01.2002
|
