Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

СЧЕТА ПРОВЕРИТ РАЗВЕДКА.

1 февраля 2002 года вступает в силу Закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". В тот же день в России должен появиться новый независимый федеральный орган - Комитет по финансовому мониторингу. Проще говоря, финансовая разведка. Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) создается при Министерстве финансов России, и его глава Виктор Зубков уже получил должность заместителя министра.

Тем не менее по закону новый орган получит независимый статус и сам будет координировать усилия различных ведомств по борьбе с преступными доходами.

Как сообщает газета "Известия", к февралю штат комитета вместе с региональными представителями должен состоять примерно из 300 сотрудников. Пока же на страже финансовых интересов государства - 20 "разведчиков".

Помимо минфиновцев комитет пополняется кадрами экономических подразделений силовых органов. Но на работу силовики будут приниматься только после того, как расстанутся с погонами.

По закону комитет должен выявлять сделки, направленные на "отмывание" преступных доходов. А в КФМ будет стекаться информация обо всех финансовых операциях на сумму свыше 20 тысяч долларов США.

Предполагается, что данные добровольно предоставят магазины, банки и "прочие субъекты экономической деятельности вплоть до платных туалетов".

Таких сделок в России осуществляется великое множество, и проверять каждую из них досконально не под силу даже 500 сотрудникам. Потому экспертам предстоит самим на свой страх и риск проверять вызывающие подозрение сделки. Затем имеющиеся в своем распоряжении сведения комитет будет передавать в правоохранительные органы.

Однако за излишнюю откровенность комитетчикам самим будет грозить уголовная ответственность. Например, на действия финансовой разведки не распространяется закон о банковской тайне - финансово-кредитные организации обязаны предоставлять ей любую информацию о счетах и вкладчиках. Но только, подчеркивают в Минфине, при условии, что сотрудники комитета, как надлежит настоящим разведчикам, "в себе ее и похоронят".