Правительство РФ приняло решение в недельный срок доработать проект постановления по положению о Комитете РФ по финансовому мониторингу
Подготовленным проектом положения предусмотрено, что Комитет РФ по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Как сообщает департамент правительственной информации, основными задачами и функциями Комитета являются сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих контролю; выявление операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; взаимодействие с правоохранительными органами, с Центральным банком РФ; обобщение и анализ результатов деятельности федеральных органов государственной власти и Центрального банка РФ в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
В проекте Положения предусматривается, что одной из основных задач КФМ России является создание единой информационной системы и федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Финмаркет
07.02.2002 17:20:15
|
