Центробанк планирует начать проверку коммерческих банков
МОСКВА, 06 февраля - Центробанк планирует начать проверку исполнения коммерческими банками закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Об этом заявил в среду заместитель председателя ЦБР Виктор Мельников на пресс-конференции, посвященной вопросу применения этого закона.
Заместитель председателя Банка России не назвал точные сроки начала этих проверок, подчеркнув, что Центробанк "даст коммерческим банкам какое-то время поработать над исполнением закона".
В ходе планирующихся проверок Центробанк будет проверять у коммерческих банков наличие внутренних документов по организации работы службы внутреннего контроля, а также сообщения, отправленные в комитет по финансовому мониторингу о сделках, требующих особого контроля. Мельников отметил, что 4 и 5 февраля текущего года Банк России получил от коммерческих банков информацию о сделках, требующих особого контроля, за первые два рабочих дня февраля. Это свидетельствует о том, что система по исполнению закона о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, начала работать, отметил заместитель председателя Банка России. Он также сообщил, что для реализации закона Центробанк задействовал свои каналы электронной связи с российскими коммерческими банками, поскольку таковых связей пока нет в созданном недавно комитете по финансовому мониторингу, и все данные в зашифрованном виде ЦБ передает в этот комитет.
Мельников также указал, что в связи с началом действия нового закона количество финансовых транзакций в коммерческих банках не сократилось. "Банки работают в нормальном режиме", - сказал он. Как сообщил заместитель председателя Центробанка, на недавнем пленарном заседании Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов /ФАТФ/ в Гонконге отмечалось, что России удалось за достаточно короткий срок добиться больших результатов по разработке системы борьбы с преступными доходами и технологической базы для ее осуществления, передает РИА "Новости".
Группа экспертов ФАТФ планирует посетить Россию весной этого года для проверки того, как работает принятый закон, сообщил Мельников.
Страна.Ru
06.02.2002
|
