В середине февраля и марта в Россию прибудут делегации экспертов FATF
Как сообщил на пресс-конференции в среду первый заместитель министра финансов РФ, исполняющий обязанности председателя комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков, в середине февраля в Москву прибудет делегация экспертов FATF для того, чтобы решить вопрос о вступлении России в группу "Эгмонт". Группа "Эгмонт" - это международная ассоциация, объединяющая финансовые разведки 58 стран. В рамках этой группы проходит обмен информацией об отмывании денег, полученных преступным путем.
В середине марта в Москву должна прибыть вторая группа экспертов, которая рассмотрит вопрос об исключении России из черного списка стран, отмывающих деньги. FATF разработала список из 25 критериев, по которым страна вносится в список, как не борющаяся с преступными деньгами. В.Зубков не исключил возможности, что уже к июню после того, как эксперты внимательно изучат положение дел с борьбой с отмыванием средств, полученных преступным путем, Россия может быть вычеркнута из черного списка. По его мнению, все основания для этого есть. Так, уже с 1 февраля вступил в силу федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", подписанный президентом в августе прошлого года, а также приступил к работе федеральный орган исполнительной власти - комитет РФ по финансовому мониторингу.
Финмаркет
06.02.2002 17:23:28
|
