Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

ЦЕНТРОБАНК ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

Как передает корр. РИА "Новости", об этом заявил в среду заместитель председателя ЦБР Виктор Мельников на пресс-конференции, посвященной вопросу применения данного закона.

Заместитель председателя Банка России не назвал точные сроки начала этих проверок, подчеркнув, что Центробанк "даст коммерческим банкам какое-то время поработать над исполнением закона".

В ходе планирующихся проверок Центробанк будет проверять у коммерческих банков наличие внутренних документов по организации работы службы внутреннего контроля, а также сообщения, отправленные в комитет по финансовому мониторингу о сделках, требующих особого контроля.

Виктор Мельников отметил, что 4 и 5 февраля текущего года Банк России получил от коммерческих банков информацию о сделках, требующих особого контроля, за первые два рабочих дня февраля. Это свидетельствует о том, что система по исполнению закона о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, начала работать, отметил заместитель председателя Банка России.

Он также сообщил, что для реализации закона Центробанк задействовал свои каналы электронной связи с российскими коммерческими банками, поскольку таковых связей пока нет в созданном недавно комитете по финансовому мониторингу, и все данные в зашифрованном виде ЦБ передает в этот комитет.

Виктор Мельников также указал, что в связи с началом действия нового закона количество финансовых транзакций в коммерческих банках не сократилось. "Банки работают в нормальном режиме", - сказал он.

Как сообщил заместитель председателя Центробанка, на недавнем пленарном заседании Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов /ФАТФ/ в Гонконге отмечалось, что России удалось за достаточно короткий срок добиться больших результатов по разработке системы борьбы с преступными доходами и технологической базы для ее осуществления.

Группа экспертов ФАТФ планирует посетить Россию весной этого года для проверки того, как работает принятый закон, сообщил Мельников.