Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

Закон о противодействии легализации преступных доходов не приводит к тотальному контролю за банковскими операциями, считает зампредседателя ЦБ.

Закон о противодействии легализации преступных доходов не приводит к тотальному контролю. Такую точку зрения высказал сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Виктор Мельников. "Ни о каком тотальном контроле речи быть не может", сказал он.
В.Мельников отметил, что сумма в 600 тыс. руб. не всегда является основанием для особого контроля за транзакцией. Помимо указанного порогового значения существуют признаки сделок, о которых сообщается в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ). Эти признаки являются публичной информацией, что обеспечивает прозрачность системы.
Заместитель председателя Банка России отметил, что ЦБ РФ предоставляет свои каналы связи для шифрованной передачи данных из банков в КФМ, но не имеет права и технической возможности знакомится с их содержанием. Он также признал, что банки вынуждены предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну. Однако действующее законодательство предусматривает возможность установления Федеральным законом случаев, когда банки обязаны делать это, что и было сделано в данной ситуации.
Предпринимаемые меры в рамках закона о противодействии легализации преступных доходов являются общемировой практикой, подчеркнул В.Мельников. При этом он предположил, что если бы данный закон был назван, к примеру, "Об организации системы по повышению прозрачности финансовых потоков", то за счет отсутствия в его названии слов "легализация (отмывание)" и "преступных" отношение к нему могло бы быть более положительным. Заместитель председателя ЦБ РФ также отметил Внешторгбанк, Сбербанк, Банк "Зенит", Ситибанк, Райффайзенбанк, Моснарбанк и Международный московский банк в числе кредитных организаций, оказавших важную роль и помощь Банку России при разработке нормативных документов во исполнение данного закона.