Российские банки испугались "финансовой разведки"
После вступления в силу с 1 февраля закона о борьбе с отмыванием денежных средств и начала действия "финансовой разведки" поступления денег в российские банки сократились на 60%. Эти данные, со ссылкой на банковские структуры, привел сегодня заместитель директора Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) РФ генерал-лейтенант Владимир Сенин.
"Если ранее в банки приносили в день по 20 млн. руб., то теперь поступление наличных денег резко сократилось", - сказал генерал. При этом он предположил, что "либо представители финансовых структур ожидают, как будет действовать новый закон, либо уже разрабатываются какие-то новые схемы, чтобы сокрыть свои доходы".
Представитель ФСНП положительно оценил создание независимого органа - Комитета по финансовому мониторингу при Минфине. По его словам, то, что эти функции не были отданы правоохранительным органам, позволит "финансовой разведке" "действовать независимо от различных ведомств", передает ИТАР-ТАСС.
С 1 февраля, по словам Сенина, во все банки поступили уведомления о том, что информация о суммах, превышающих 600 тыс. руб., должна поступать в финансовый комитет. Тот, в свою очередь, вправе проверять источники доходов, сообщил Владимир Сенин. Затем "финансовая разведка" вправе направлять материалы о нарушениях в правоохранительные органы, которые наделены функциями расследования уголовных дел по экономическим преступлениям. По его словам, в Налоговой полиции ожидают поступления первых таких материалов уже к концу февраля.
Кроме того, Владимир Сенин сообщил, что в прошлом году в рамках деятельности Налоговой полиции были возбуждены 54 уголовных дела в отношении 63 финансовых структур, которые подозревались в финансировании чеченских боевиков. Вместе с тем, он отметил недостаточность санкций за подобные правонарушения. По мнению Владимира Сенина, то, что приговоры судами по таким делам выносятся либо условно, либо предполагают заключение на два-три года, "показывает, что государственных мер пока недостаточно".
Также по этой теме читайте:
IZV.info: С завтрашнего дня в России начинает действовать "финансовая разведка"
Известия.Ru: Финансовую разведку создают по плану
Известия.Ru: Россия начала финансовую борьбу с терроризмом
• Главные новости • Известия.RU, Новости Известия.Ru
05.02.2002 19:58:00
|
