Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

Закон о борьбе с отмыванием денег и финансовая разведка на 60% уменьшили приток средств в банки

После вступления в силу с 1 февраля закона о борьбе с отмыванием денежных средств и начала действия финансовой разведки поступления денег в российские банки сократились на 60%. Эти данные, со ссылкой на банковские структуры, привел во вторник заместитель директора Федеральной службы налоговой полиции РФ генерал-лейтенант Владимир Сенин.

"Если ранее в банки приносили в день по 20 млн рублей, то теперь поступление наличных денег резко сократилось", - сказал генерал. При этом он предположил, что "либо представители финансовых структур ожидают, как будет действовать новый закон, либо уже разрабатываются какие-то новые схемы, чтобы сокрыть свои доходы".
Представитель ФСНП положительно оценил создание независимого органа - Комитета по финансовому мониторингу при Минфине, передает ИТАР-ТАСС. По его словам, то, что эти функции не были отданы правоохранительным органам, позволит финансовой разведке "действовать независимо от различных ведомств". Он напомнил, что с 1 февраля во все банки поступили уведомления о том, что информация о суммах, превышающих 600 тысяч рублей, должна поступать в финансовый комитет. Тот, в свою очередь, вправе проверять источники доходов, сообщил Владимир Сенин. Затем финансовая разведка вправе направлять материалы о нарушениях в правоохранительные органы, которые наделены функциями расследования уголовных дел по экономическим преступлениям.
По его словам, в Налоговой полиции ожидают поступления первых таких материалов уже к концу февраля. Кроме того, Владимир Сенин сообщил, что в прошлом году в рамках деятельности Налоговой полиции были возбуждены 54 уголовных дела в отношении 63 финансовых структур, которые подозревались в финансировании чеченских боевиков. Вместе с тем, он отметил недостаточность санкций за подобные правонарушения. По мнению Владимира Сенина, то, что приговоры судами по таким делам выносятся либо условно, либо предполагают заключение на два-три года, "показывает. что государственных мер пока недостаточно".