Отмоем чистым законом "грязные" деньги
Новый шаг, сделанный государственным управлением для борьбы с теневыми финансовыми потоками, приобрел наконец реальные черты. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", принятый Госдумой полгода назад, с 1 февраля вступил в силу.
Шестьсот тысяч - предел
Теперь все структуры, заявленные в новом законе, будут обязаны сообщать специальному комитету о финансовых операциях своих клиентов на сумму 600 тысяч рублей и выше. В перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и другим имуществом, входят кредитные организации, страховые и лизинговые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, организации почтовой и телеграфной связи, ломбарды и иные некредитные организации, производящие перевод денежных средств.
Также для сдерживания "черных" финансовых потоков в новом законе прописаны обязательные меры. Среди тех, что регламентированы прежними законами, обязательные процедуры внутреннего контроля, запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации незаконных доходов. Согласно президентскому указу сотрудники "финансовой разведки" имеют право делиться полученной в результате выполнения предписаний информацией лишь с одним ведомством - Генеральной прокуратурой. Но разглашать финансовые сведения кому бы то ни было в правительстве или администрации президента разведчикам запрещено. Так что уповать придется на честность и справедливость только одного ведомства...
Под бдительное око Комитета по финансовому мониторингу попадут операции, описанные в новом законе. Сюда, в частности, входит такая операция, как снятие денег со счета или зачисление на счет юридического лица в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности.
(Окончание на 2-й стр.)
Уральский Курьер
06.02.2002
|
