Россию оставили в компании «отмывателей»
«Черный список» мы можем покинуть в июне
Россия остается в «черном списке» стран, не предпринимающих целенаправленных мер по борьбе с отмыванием денег, однако имеет хорошие шансы покинуть его уже летом. На пленарном заседании FATF (Международная комиссия по борьбе с отмыванием преступных доходов при Организации экономического сотрудничества и развития), состоявшемся на днях в Гонконге, решено, что только две страны сделали «многое, если не все», чтобы «устранить недостатки в законодательстве» и удовлетворить требования FATF, -- Венгрия и Сент-Китс и Невис. Остальные 17 фигурантов «черного списка», в числе которых и Россия, всего лишь «внесли изменения в законодательство или предпринимают шаги для реализации уже принятых законов». Степень успешности российских усилий FATF оценит на заседании 19--21 июня.
«У России есть реальный шанс покинуть «черный список» стран, не борющихся с отмыванием денег, уже на следующем пленарном заседании FATF», -- сказал источник агентства Интерфакс в российской делегации, участвовавшей в гонконгском заседании.
На самом деле к нынешнему заседанию FATF Россия сделала практически все, что могла. Принят закон о борьбе с отмыванием денег, а также сформирован Комитет по финансовому мониторингу, который должен отслеживать все подозрительные сделки. Осталось, однако, самое сложное -- доказать FATF, что закон и правда действует, а КФМ в состоянии пресекать все операции по отмыванию денег. Если доводы будут неубедительными, то Россия по-прежнему останется в плохой компании, в которую помимо нее сейчас входят о-ва Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Индонезия, Израиль, Ливан, Маршалловы о-ва, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины, Нигерия и Украина.
Иван ГОРДЕЕВ, №19, Время Новостей
04.02.2002
|
