Финансовая разведка теперь борется в России с отмыванием незаконных доходов. Так прозвали Комитет по финансовому мониторингу, который начал работать с сегодняшнего дня.
Финансовая разведка будет собирать информацию обо всех подозрительных сделках в стране, и даже за рубежом, если эти сделки осуществили российские граждане. Подозрительной считается, например, любая банковская сделка на сумму от 600 тысяч рублей (около 20 тысяч долларов) и выше. Банки должны теперь создать специальные внутренние отделы, которые будут заниматься подозрительными операциями, а информацию передавать в Комитет по финансовому мониторингу. Банкиры опасаются, что это будет означать конец тайне вкладов и распугает клиентов. Кто совершил сделку, когда, зачем и как – все это интересует разведку. Возглавил Комитет выходец из Службы налоговой полиции, и уроженец Петербурга Виктор Зубков. Хотя подчиняется финансовая разведка МИНФИНУ, генетическую связь с органами она сохранит. Комитет по финансовому мониторингу заработал по Закону о противодействии легализации незаконных доходов, или проще – против отмывания денег. Этот закон начал действовать как раз с сегодняшнего дня.
Финансовая разведка действует на основе закона о борьбе с отмыванием грязных денег. Председатель думского комитета по бюджету и финансам Александр Жуков в интервью НТВ отметил сегодня важность и закона, и новой структуры.
В компетенцию финансовой разведки не входит борьба с сокрытием доходов от налогообложения - на это обращает внимание вице-президент российского Союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.
Известный предприниматель Сергей Михайлов, которого пресса неоднократно называла одним из лидеров "солнцевской" группировки, сказал в эфире "Эхо Москвы", что он не видит ничего страшного в создании финансовой разведки.
Об эффективности борьбы с отмыванием грязных денег можно будет судить лишь через некоторое время. Сейчас априори говорить о важности новой структуры сложно, - отметил в эфире "Эхо Москвы" директор Института финансовых исследований бывший замминистра финансов Андрей Вавилов.
Андрей Вавилов не опасается превращения финансовой разведки в еще одну силовую структуру. "Впрочем, - отметил он, - силовики зачастую становятся дубиной в корпоративных разборках. И одной дубиной больше, одной меньше - уже неважно", - конец цитаты.
Эхо Москвы
01.02.2002 18:25:53
|
