ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем" вступает в силу с 1 февраля 2002г.
Сегодня, 1 февраля 2002 года, вступает в силу Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем". Борьбу с введением в легальный оборот доходов от преступной деятельности будет осуществлять Комитет по финансовому мониторингу, созданный в соответствии с указом президента РФ. Для контроля за возможным отмыванием "грязных" денег комитет будет осуществлять сбор информации о подозрительных сделках. Поступающая в комитет информация будет обобщаться, анализироваться и доводиться до сведения правоохранительных органов. В настоящее время идет работа по созданию информационной сети и обобщающей базы данных КФМ, в которой информация будет храниться не менее пяти лет. Основную массу информации КФМ будет получать от коммерческих банков, которым предстоит отслеживать все сделки размером от 600 тыс. руб. КФМ и ЦБ РФ уже согласовали схемы взаимодействия и механизм предоставления банковской информации комитету. "Теперь банкам придется создавать службы внутреннего контроля, чтобы они справлялись с новыми задачами", - подчеркнул В.Зубков. Вместе с тем, по его словам, в схемах "отмывания" преступных доходов могут использоваться не только банки, но и страховые, финансовые, инвестиционные, и даже лизинговые компании. "В ближайшее время и эти каналы легализации незаконных средств будут перекрыты", - подчеркнул глава КФМ, отметив, что соответствующая подготовительная работа КФМ и Минфина РФ уже завершается. При этом если компания допускает нарушения, то КФМ может обратиться "с аргументированной информацией" в соответствующий лицензирующий орган и прекратить ее деятельность. Относительно отслеживания легализации незаконных доходов физическими лицами В.Зубков отметил, что, хотя большое количество сделок в России осуществляется гражданами в наличной форме, у всех этих сделок есть конечная стадия, на которой деньги приобретают безналичный вид (недвижимость, акции, облигации, переводы за рубеж). Эта информация и станет предметом изучения КФМ.
АБН. 01.02.2002, Санкт-Петербург 15:04, АБН
01.02.2002 15:04:00
|
