Россия может быть исключена из "черного списка" FATF уже в июне, если будет эффективно работать закон о противодействии отмыванию денег
Международная комиссия по борьбе с "отмыванием" преступных доходов при ОЭСР (FATF) рассмотрит ситуацию в государствах, входящих в ее "черный список", на заседании 19-21 июня 2002 года, передает AK&M. Именно на этом заседании у России появится шанс быть исключенной из "черного списка", в который FATF вносит страны и территории, не предпринимающие целенаправленных мер по предотвращению "отмывания" денег.
Россия вошла в "черный список" FATF в июне 2000 года. В июне 2001 года FATF пригрозила России введением санкций, если до 30 сентября не будет принят закон о противодействии отмыванию денег. Этот закон был оперативно принят Думой и подписан президентом в августе 2001 года. Санкции против России введены не были, но и из "черного списка" ее тогда не исключили. Не произошло этого и вчера на пленарном заседении FATF в Гонконге. Перед тем, как исключить Россию из этого списка, организация желает убедиться в эффективной работе закона о противодействии отмыванию денег, который вступает в силу с сегодняшнего дня и предоставляет самые широкие полномочия в сфере финансового контроля уполномоченному органу - Комитету по финансовому мониторингу.
Полит.ru
01.02.2002
|
