Сегодня в России вступает в силу закон о борьбе с легализацией незаконных доходов, иначе - с отмываем денег
Именно этот документ считается пропуском в мировой клуб экономически развитых государств. За исполнением этого закона будет следить новое ведомство, которое уже называют финансовой разведкой.
Рабочее совещание руководства нового комитета - по финансовому мониторингу. Эту структуру еще называют финансовой разведкой.
Задача у нового комитета - исполнять закон, который вступит в силу с 1 февраля, о противодействии отмыванию грязных денег. Подобные нормативные акты существуют в большинстве государств мира, в России же, где объемы одной только утечки капитала оцениваются в миллиарды долларов в год, закон о грязных деньгах начинает работать только сейчас.
ВИКТОР ЗУБКОВ, ПРЕДСЕДАТЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РФ: "…идет очень напряженная работа по отладке всего механизма получения информации, обработки и вот доведения ее до тех отделов, которые будут ее обрабатывать… и те, которые имеют состав, предполагаемый состав преступления, нарушения законодательства, вот эти материалы будут направляться в правоохранительные органы…".
Комитет создается по опыту зарубежных коллег. Он должен получать от финансовых структур сведения о сделках, обрабатывать их и выявлять нарушения.
АЛЕКСАНДР ЕГОРКИН, НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РФ: "…абоненты - поставщики информации - для нас это - финансово кредитные организации, страховые, лизинговые почтовые отделения, участники рынка ценных бумаг, даже ломбарды…".
Технология такова. Так называемые абоненты направляют в комитет данные о сделках, они прописаны в законе, на сумму более 600 тысяч рублей, о переводе денег в офшорные зоны, о подозрительных операциях. Эти сведения в зашифрованном виде поступают в центральный компьютер. Там расшифровываются, классифицируются и отправляются аналитикам. В финразведке подчеркивают, что комитет использует только открытую информацию, однако, и ее одной будет достаточно, чтобы выявить состав преступления. Уже готовые материалы из финансовой разведки будут направляться в Прокуратуру, Налоговую полицию или МВД, у комитета нет собственного силового аппарата, да он и не нужен, для разведки важно не наказать, а выявить.
Для успешного функционирования новой структуры все готово, с сегодняшнего дня, когда собственно вступил в силу закон об отмывании денег, финансовая разведка начинает свою работу.
Вести РТР
01.02.2002 14:35:00
|
