FATF не исключила Россию из черного списка стран, отмывающих деньги
Вчера стало известно, пишет "Коммерсант", что члены FATF (организации стран, борющихся с отмыванием денег), собравшиеся накануне в Гонконге на трехдневное закрытое заседание, не собираются исключать Россию из черного списка стран, отмывающих деньги.
В феврале 2000 года FATF, в которую входят 29 стран-активистов борьбы с отмыванием, разработала список из 25 признаков бюрократической и деловой практики, по которым ту или иную страну можно опознать как не желающую бороться с преступными деньгами. В России обнаружили десять признаков, поэтому в июне 2000 года ее включили в первый черный список FATF. Через год список пересматривался. Россия не была из него исключена. Более того, у нее было отмечено "отсутствие заметного прогресса" в борьбе с отмыванием, поэтому России дали время до сентября 2001 года, чтобы исправиться, - иначе FATF ввела бы дополнительные санкции. Они заключались бы в том, что банкам настоятельно не рекомендовали бы вообще открывать русским счета. Россия успела принять закон о борьбе с отмыванием денег, поэтому в сентябре прошлого года было решено дополнительных санкций к ней не применять. Однако в черном списке Россия все равно осталась.
С сегодняшнего дня вступает в действие указ о российском комитете по финансовому мониторингу (финансовой разведке, на которую полагаются члены FATF в своей антиотмывочной борьбе). Тем самым полностью вступает в силу и сам российский противоотмывочный закон. Но этого оказалось недостаточно. Члены FATF сочли, что нужно еще выяснить, насколько российские законодательство и бюрократическая практика изменились. Так что наиболее вероятно исключение России из черного списка в июне этого года.
"Коммерсантъ-Daily"
01.02.2002 11:33:36
|
