Сегодня же в России начинает действовать "Закон о борьбе с отмыванием нелегальных доходов"
За его исполнением будет следить недавно созданный при Минфине Комитет финансового мониторинга или, проще говоря, финансовая разведка.
Главная задача Комитета - контролировать все финансовые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, в том числе и переводы денег в офшорные зоны, а также выявление всех подозрительных сделок. Новая структура не должна дублировать правоохранительные органы. Ее функция - выявлять нарушителей, но не наказывать их.
В то же время, руководство комитета подчеркивает, что сбор соответствующей информации никак не отразится на деятельности бизнесменов, не нарушающих законы.
АЛЕКСАНДР ЕГОРКИН, НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КФМ РФ: "Сбор информации не самоцель, это, скорее, средство, необходимое для выявления признаков преступления и правонарушения, моментов, предусмотренных Уголовным кодексом и указом президента по борьбе с отмыванием денег".
Вести РТР
01.02.2002 10:40:00
|
