Не прячьте ваши денежки
С 1 февраля в России вступил в силу закон, положивший начало деятельности «финансовой разведки». Несмотря на то что закон действует всего несколько дней, свое влияние на состояние российских финансов он уже успел оказать. По словам заместителя директора Федеральной службы налоговой полиции Владимира Сенина, денег в российские банки стало поступать на 60% меньше. Этому есть простое объяснение: в первый день февраля во все кредитные учреждения поступили уведомления о том, что информация о всех сделках, превышающих 600 тыс. рублей, должна поступать в новоиспеченное ведомство. А оно вправе проверять источники доходов и, если будут выявлены нарушения, направлять материалы в правоохранительные органы, расследующие экономические преступления. Сама «разведка», которая на самом деле называется Комитет по финансовому мониторингу, подчиняется Минфину и формально силовым ведомством не является. Несмотря на то что граждане проявляют несознательность и всеми силами пытаются спрятать подозрительные сделки, в налоговой полиции не теряют оптимизма. По словам гна Сенина, они ожидают поступления первых материалов, подлежащих расследованию, уже к концу месяца.
М. Б., 005, "Еженедельный Журнал"
11.02.2002 11:25:00
|
