«Финансовый мониторинг» в действии
Компания R-Style Softlab добавила к своим продуктам поддержку закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Вступивший с февраля в силу закон предписывает организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, предоставлять в Комитет по финансовому мониторингу сведения об операциях, входящих в специальный список и совершаемых на сумму 600 тыс. рублей и выше. Модуль «Финансовый мониторинг», функционирующий на базе RS-Bank или RS-Retail, позволяет проводить проверку операций, совершаемых юридическими и физическими лицами. Модуль предусматривает создание дополнительного рабочего места уполномоченного сотрудника.
#06/2002, Computerworld
18.02.2002
|
